Här kan du se och ladda ner SFS 2022:1537

Brottsrelaterad penninghantering är ett samlingsbegrepp som omfattar att pengar “tvättas” genom penningtvätt, “smutsas” ner genom penningmaskering, eller “besparing” genom penningbesparing.

Länsstyrelsens tillsynsärenden

Vem ska rapportera? När ska man rapportera? Hur ska man rapportera? Vad ska man rapportera?

Penningtvätt är alltid kopplat till ett annat brott. Nedan listas de brott som föranleder penningtvätt:

I regel behövs en uppdaterad / återkommande kundkännedom göras årligen, men detta intervall …

Om ni som företag bedriver eller medverkar till penningtvätt i större skala, eller genom klandervärt risktagande möjliggör penningtvätt genom er verksamhet, så kan ni göra er skyldiga till näringspenningtvätt.

När ni har en allmän riskbedömning och rutiner på plats så behöver ni löpande skapa en riskprofil …

När ni har en allmän riskbedömning och rutiner på plats så behöver ni löpande skapa en riskprofil …

När ni har en allmän riskbedömning och rutiner på plats så behöver ni löpande skapa en riskprofil …

När ni har en allmän riskbedömning och rutiner på plats så behöver ni löpande skapa en riskprofil …

Sätt en riskprofil på er kund och uppdraget. Här listas de olika delarna som ska beaktas.

I regel så gäller att alla kunder och ärenden kopplade till en verksamhet som inkluderas i …

Dessa rutiner behöver ni ta fram enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kanske har du hört talas om ordet kundkännedom, men vad betyder det egentligen och hur…

Den Allmänna riskbedömningen handlar inte om en specifik kund eller ärende, utan innebär att …