När behöver en kundkännedom göras?
Om ert verksamhetsområde omfattas av lagen så behöver ni utföra en kundkännedom när:
Alla kunder som ni har en affärsrelation med
Alla kunder som ni genomför en transaktion med*
*Om kundrelationen inte är varaktig och inte ingår i huvudverksamheten så behöver kontroll göras om: enstaka transaktion överstiger 15 000 euro eller 5000 euro kontant, om utbetalning av vinster överstigande 2000 euro, samt om det finns samband mellan flera enstaka mindre transaktioner.