Verksamheter som omfattas av penningtvättslagen
Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lagens tillämpningsområde
Denna lag omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver en viss verksamhet. Juridiska personer är företag, föreningar och andra organisationer.
Under Länsstyrelsens tillsyn:
Yrkesmässig handel med varor, om det innebär utbetald eller mottaget belopp i kontanter som uppgår till 5000 euro eller mer.
Pantbanker
Bokföringstjänster, ofta redovisningskonsulter och redovisningsbyråer
Skatterådgivning
Oberoende jurister
Förmedling, förvaring eller handel med konstverk, om det innebär utbetalt eller mottaget belopp som uppgår till 10 000 euro eller mer.
Yrkesmässig verksamhet som:
Bildande av juridiska personer, försäljning av aktiebolag och förmedling av juridiska personer
Funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvar,
Tillhandahållande av ett registrerat kontor eller postadress till en juridisk person
funktion som nominell aktieägare för någon annans räkning, med undantag för uppdrag åt en juridisk person som är noterad på en reglerad marknad.
Under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn:
Fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarföretag, med särskild registrering för hyresförmedling eller fullständig registrering
Under Spelinspektionens tillsyn:
Verksamhet med licens eller registrering enligt spellagen (2018:1138)
Under Revisorsinspektionens tillsyn:
Auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag
Under Finansinspektionens tillsyn:
Bank- eller finansieringsrörelse, enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse"
Livförsäkringsrörelse
Tjänstepensionsverksamhet, enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
Värdepappersrörelse, enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Valutaväxling
Försäkringsdistribution, enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring”
Utgivning av elektroniska pengar, enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Fondverksamhet, enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Betaltjänster, verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster”
Förvaltare av alternativa investeringsfonder, enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Konsumentkrediter, enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Bostadskrediter, enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
Gräsrotsfinansieringstjänster, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag
Under Advokatsamfundets tillsyn:
Advokat eller advokatbolag som omfattar:
handlande i en klients namn vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fastigheter
hjälp vid planering eller genomförande av transaktioner för klients räkning vid:
köp och försäljning av fastigheter eller företag,
förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,
öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,
anskaffande av nödvändigt kapital för bilande, drift eller ledning av företag, och
bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster och liknande juridiska konstruktioner.
Varuhandlare med kontant betalning
Du omfattas om du har en verksamhet där du tar emot kontanta betalning över 5000 euro i en transaktioner eller tar emot kontanter (fysiska pengar) som över flera sammanhängande transaktioner överstiger 5000 euro.
Exempel kan vara bil-, båt- eller husbilshandlare, grossister, affärer mfl.
Lagens tillämpningsområde (vilka omfattas)
Vid minsta osäkerhet kan det vara bra att kontakta din branschorganisation alternativt ta kontakt med jurister som är kunniga på området.
Här länkar vi till lagtexten där du kan se alla verksamheter som omfattas under Kapitel 1: Tillämpningsområde och definitioner
Länk till lagen: https://riksdagen.se