Periodisk rapportering av åtgärder mot penningtvätt
Vem ska rapportera in enligt nya rutinen?
Den som omfattas av tillsyn av sina åtgärder enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kommer behöver rapportera enligt ett nytt förfarande.
Vart ska man rapportera?
Periodisk inrapportering kommer att göras via hemsidan för den tillsynsmyndighet som granskar er bransch.
När ska man rapportera?
Det kommer se lite olika ut mellan tillsynsmyndigheter men under första kvartalet varje år, alltså 1 januari till 31 mars ska det rapporteras in.
Vad ska rapporteras?
Det som ska rapporteras in är underlag från året innan, alltså uppgifter tillgängliga fram till 31 december. Det som ska rapporteras är:
Information om företagets verksamhet
Företagets riskbedömning och rutiner
Utförd kundkännedom
Identifierade avvikelser utifrån er övervakning
Er rapportering till finanspolisen
Andra dokument kring er regelefterlevnad
Era utbildningsaktiviteter
Länkar
Lagen om åtgärder mot penningvätt och finansiering av terrorism kapital 8