22 förbrott till penningtvätt

Om lagen
Skrivet av Nordkyc

Penningtvätt är nästan alltid kopplat till ett annat brott. Förbrotten är alla typer av illegal verksamhet som genererar vinster som man vill dölja. Nedan listas de 22 brott som är vanligt förekommande då brottsvinster tvättas:

Förbrott till penningtvätt:

  • Terrorism

  • Smuggling

  • Korruption

  • Kidnappning

  • Skattebrott

  • Förfalskning

  • Rån och stöld

  • Utpressning

  • Människosmuggling

  • Sexuellt utnyttjande

  • Handel med stulna varor

  • Mord och misshandel

  • Vapensmuggling

  • Narkotikahandel

  • Organiserad brottslighet

  • Miljöbrott

  • Cyberbrott

  • Upphovsrättsbrott

  • Insiderhandel och marknadsmanipulation

  • Valutaförfalskning

  • Piratkopiering

  • Bedrägeri

Nordkyc
Föregående

Vad menas med övervakning av affärsförbindelsen?
Nästa

När behöver jag göra en ny Kundkännedom (KYC)?