Brottsrelaterad penninghantering

Penningtvätt

Penningtvätt som oftast används, syftar på de aktiviteter som görs för att tvätta svarta pengar vita, alltså omvandla svarta pengar och föra in dem i det legala systemet. Det finns dock andra typer av aktiviteter som där pengarna inte “tvättas”.

Penningmaskering

Penningmaskering är en term som beskriver aktiviteter då pengar “smutsas” ner genom att göra vita (legala) pengar till svarta (illegala). Detta görs för att t.ex. betala ut svarta löner.

Penningbesparing

Det finns också aktiviteter som syftar till att göra illegala besparingar. Hit räknas miljöbrott, skattebrott, och ekobrott. Genom olika miljöbrott kan en annars legal organisation göra besparingar som sedan ökar företagets vinst och kan betalas ut som lön eller utdelning. Detta är också en illegal “besparing” som omfattas av lagstiftningen för penningtvättsbrott.

Brottsrelaterad penninghantering

Brottsrelaterad penninghantering är ett samlingsbegrepp som omfattar att pengar “tvättas” genom penningtvätt, “smutsas” ner genom penningmaskering, eller “besparing” genom penningbesparing.