Behöver jag göra en riskbedömning över alla mina kunder även om det inte rör min huvudverksamhet?

I regel behöver du enbart bedöma risker för kunder kopplade till huvudverksamheten. Men om sidoverksamheten finns listad i lagens tillämpningsområden behöver även dessa kunder kontrolleras, alternativt om sidoverksamheten innefattar enstaka transaktion överstiger 15 000 euro eller 5000 euro kontant, om utbetalning av vinster överstigande 2000 euro, samt om det finns samband mellan flera enstaka transaktioner.

Detta gäller i punktform för sidoverksamhet:

• Om sidoverksamheten finns listan i lagen om åtgärder mot penningtvätt

• Om transaktionen överstiger 15 000 euro eller vid transaktion av kontanta medel 5000 euro

• Om en utbetalning av vinster sker som överstiger 2000 euro

• Om det finns ett samband mellan flera mindre transaktioner där varje transaktion inte uppfyller ovan punkter