Vem ska rapportera? När ska man rapportera? Hur ska man rapportera? Vad ska man rapportera?

Om ni som företag bedriver eller medverkar till penningtvätt i större skala, eller genom klandervärt risktagande möjliggör penningtvätt genom er verksamhet, så kan ni göra er skyldiga till näringspenningtvätt.

När ni har en allmän riskbedömning och rutiner på plats så behöver ni löpande skapa en riskprofil …